Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2020, όταν διαπιστώθηκε πως εταιρεία ξένων συμφερόντων, στην οποία η κατηγορούμενη εργαζόταν ως λογίστρια, είχε κάποιες ύποπτες συναλλαγές.
Το καμπανάκι έκρουσε υπάλληλος τράπεζας όπου η εταιρεία είχε λογαριασμό, μέσα από τον οποίο διακινούνταν χρήματα που προορίζονταν για τις δραστηριότητες της εταιρείες αναφορικά με τη συμμετοχή της στο έργο κατασκευής του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από έρευνα που έγινε προέκυψε ότι τα διακινούμενα ποσά δεν κατέληγαν εκεί που έπρεπε, αλλά σε προσωπικό της λογαριασμό και σε σελίδα τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Η κατηγορούμενη φέρεται να απέδιδε τις μεταφορές σε δήθεν πληρωμές και έξοδα.
Πηγή: https://www.cnn.gr/